Corporate Governance


Komite - Komite

Komite Audit

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit antara lain:

  1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan keuangan lainnya;
  2. Melakukan penelahaan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan;
  3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
  4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan biaya jasa (fee);
  5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi  pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor intenal;
  6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
  7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan;
  8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan potensi benturan kepentingan Perusahaan;
  9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

Berdasarkan Keputusan Edaran tanggal 30 Januari 2015, Dewan Komisaris menunjuk Komite Audit dengan susunan Komite Audit sebagai berikut:

Anggota Komite Audit

Download Merdeka Copper Gold Charter Of Audit Commitee

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh Perusahaan dalam rangka memenuhi POJK No. 34/ POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Komite Nominasi dan Remunerasi  dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 30 Januari 2015 yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan nominasi dan remunerasi Dewan maupun pejabat eksekutif di Perusahaan.  

Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang ditunjuk pada tahun 2015 yang juga merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris. Komite Nominasi dan Remunerasi  diketuai oleh Komisaris Independen dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.                  

Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Tugas dan tanggung jawab serta wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan diatur sesuai POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014.

Sepanjang tahun 2016, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan 1 (satu) kali rapat dengan tingkat kehadiran 100% yang diselenggarakan pada tanggal 8 Desember 2016 membahas mengenai rencana kerja Komite Nominasi dan Remunerasi untuk tahun buku 2017.

Download Charter of Nomination & Remuneration Committee